1、最高检发布第四十四批指导性案例：以金融犯罪为主题，涉及私募基金型非法集资、伪造货币、POS机套现等犯罪
近日，最高人民检察院发布第四十四批指导性案例，该批指导性案例共3件，分别是：张业强等人非法集资案，该案是一起涉私募基金的新型犯罪案件，对正确区分合法私募与非法集资具有指导意义；郭四记、徐维伦等人伪造货币案，该案是一起通过网络联络、分工负责、共同实施伪造货币的跨区域犯罪案件，对司法实践中在共同犯罪、主从犯的判断上具有指导意义；孙旭东非法经营案，该案是一起通过检察官自行侦查突破关键证据发现的“案中案”，该案对检察机关开展自行侦查工作具有指导意义。
最高检第四检察厅负责人表示，检察机关要突出重点，依法惩治非法集资、骗取贷款、洗钱、证券期货犯罪等，更加关注以金融“创新”为名以及金融黑灰产相关犯罪动向，加大刑事惩治和追赃挽损力度，以高质效履职更好助力防范化解金融风险。（来源：最高检）
2、公安部：常态化开展扫黑除恶斗争两年来取得显著成效
自2021年1月党中央作出常态化开展扫黑除恶斗争的重大决策部署，两年来，扫黑除恶斗争取得新成效。
在案件办理方面，全国公安机关共打掉涉黑组织362个、涉恶犯罪集团2609个，破获案件3.97万起；全国检察机关起诉涉黑恶犯罪嫌疑人3.5万人，其中组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪9551人；全国法院一审审结涉黑恶犯罪案件5657件，相关涉案款436.24亿元。
在“打伞破网”方面，全国纪检监察机关共查处涉黑恶腐败及“保护伞”问题14181起，给予党纪政务处分13918人，移送司法机关1454人。（来源：公安部）
3、安徽五部门联合调研督导，打击治理洗钱违法犯罪
为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，践行金融为民理念，从严惩治洗钱犯罪，高质量推进安徽省打击治理洗钱违法犯罪三年行动，2023年5月至6月，省检察院联合人民银行合肥中心支行、省公安厅、省监委、省高院深入9市，开展专项调研督导。2023年1月至5月，全省监察机关起诉洗钱犯罪29件，同比增长20.8%。下一步，省检察院将继续发挥检察职能，加强与人民银行合肥中心支行、省公安厅、省监委、省高院等部门沟通联络，健全案件分析、信息交流、数据共享等机制，扎实推进安徽打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得新突破。（来源：安徽检察）
4、吉林省打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得阶段性成效
2022年初，人民银行等十一部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022年-2024年）》，一年来，共开展反洗钱调查22次，下发调查通知书431份，向有关部门移送可疑交易线索175份。推动以《刑法》第一百九十一条洗钱罪宣判31起，其中“自洗钱”案件4起。（来源：人民银行长春中支）
5、招募“卡农”400余人，转移赃款1.2亿元
近日，昆明市公安局盘龙分局接到举报，称有一团伙在进行“跑分”犯罪活动。经侦查发现，该团伙在昆明市区及周边区县作案长达半年时间，供招募“卡农”400人以上，通过手机银行及ATM机转移涉案款至少1.2亿元。该团伙以高利引诱亲戚、朋友来做“卡农”，先让其尝到甜头，再进一步吸纳这些人成为团伙运作的一部分，招募更多的卡农转移赃款。目前已抓获29名犯罪嫌疑人，并全部依法采取刑事强执措施（来源：寻甸公安）
